3★★、睢宁隆聚为控股股东四合聚力控制的公司，根据《上市规则》，其为公司关联法人。

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　截至本报告期末★★★，公司激励计划预留授予股票期权第二个行权期共计行权416,500份★★★，尚余3,017★,625份未行权。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，注明★★“股东大会”字样★★★，并在登记时间内送达或传线）注意事项★★★：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续★★。

　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议★★★，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　现因四合聚力内部调整优化★，拟将其直接持有的海南齐机50.6610%股权以250,901★★,663★★★.25元转让至杭州和达四方网络科技有限公司或其他四合聚力全资子公司（以下简称“杭州和达四方★★★”★★，四合聚力全资子公司），同时睢宁隆聚拟将其直接持有的海南齐机0.6638%股权中属于四合聚力51%股权的部分即四合聚力间接持有海南齐机0.3385%股权以1★,676★★,629.90元转让给杭州和达四方，睢宁隆聚拟将其直接持有海南齐机0★★★.6638%股权中属于徐州正隆49%股权的部分即徐州正隆间接持有海南齐机0.3253%股权以1★,610,879.71元转让给徐州正隆★。以上股权转让完成后★，睢宁隆聚、四合聚力退出海南齐机，海南齐机股东变更为杭州和达四方和徐州正隆，持股比例分别为51%、49%股权★。在此次股权转让过程中，徐州正隆放弃优先购买权★。

　　股权结构★★：四合聚力持有其50★.6610%股权；徐州正隆持有其48.6752%股权，睢宁隆聚合计持有其0.6638%的股权★。

　　本次交易完成后，公司不会与相关交易方产生同业竞争，不影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性★★，本次交易不会导致公司缺乏独立性。

　　保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期届满，热热文化没有履行或者没有全部履行其债务，中关村担保公司有权选择直接要求上市公司根据本合同约定承担全部保证责任。

　　具体内容详见公司2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股公司提供担保的公告》。

　　3★★、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定★★，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果★。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形★★。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　2★★★、关联关系说明★：公司全资子公司徐州长华信息服务有限公司持有热热文化66★★.67%股权★★★，热热文化为公司合并报表范围内的控股孙公司★★★。

　　（1）代偿款项★★★、赔偿款项的保证期间为自主债权合同成立之日至自中关村担保公司代热热文化向银行支付代偿款项、赔偿款项之日后三年。如中关村担保公司分多笔支付代偿款项或赔偿款项的★★，按每笔支付日期之后三年分别计算该笔债务的保证期间；

　　股权结构：陈友德持有33.34%股权★★，上海国领资产管理有限公司持有33★★.33%股权，徐州宏开健智能科技有限公司持有33★.33%股权。

　　本次股东大会上★，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票★★，网络投票的具体操作流程见附件一★。

　　表决情况★★：同意6票、弃权0票★、反对0票★★★，关联董事陈友德、姜学谦★★、侯雪峰回避表决。

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发★、技术咨询、技术交流★★、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发★★；计算机软硬件及辅助设备零售★★★；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；办公用品销售；办公设备销售；文具用品零售★★；电子产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售★★；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发★；五金产品零售；金属材料销售★；包装材料及制品销售★；国内货物运输代理；农副产品销售；食品添加剂销售★；牲畜销售（除许可业务外★★★，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票★，网络投票的具体操作流程如下：

　　2024年3月，公司收到股东深圳华创金盛投资咨询有限公司（以下简称“华创金盛”）出具的《深圳华创金盛投资咨询有限公司减持期限届满暨实施结果的告知函》，本次减持计划期限已届满。在减持期间，华创金盛合计减持股份数量为8,150★★★,000股，减持数占公司当前总股本的0★.4075%；减持完成后其持股数量为19,850★★,000股，占公司总股本的0★★.9925%★★。以上事项详见公司于2024年3月16日披露的《关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号★★：2024-006）及往期公告。

　　3★★★、本事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议通过★，也无需经有关部门批准。本事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　1、四合聚力将持有海南齐机50★★★.6610%的股权以250★,901★★,663.25元的价格转让给杭州和达四方或其他四合聚力全资子公司；

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发★★★、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广★；会议及展览服务★★；组织文化艺术交流活动★；平面设计★★；专业设计服务；图文设计制作★；广告设计、代理；广告发布；旅游开发项目策划咨询；社会经济咨询服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售★★★；家具销售；服装服饰零售；针纺织品销售；箱包销售；鞋帽零售★；礼品花卉销售★★；珠宝首饰零售★；玩具销售；家用电器销售★★★；日用品销售；国内货物运输代理★★。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营★★★；网络文化经营；演出经纪；食品销售；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动★★★。）

　　2024年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★★，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2★★、为简化持股架构，睢宁聚隆持有海南齐机0.3385%的股权以1,676,629.90元价格转让给杭州和达四方或其他四合聚力全资子公司★；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2.公司负责人武剑飞★★★、主管会计工作负责人姜学谦及会计机构负责人(会计主管人员)陈莹莹声明★★：保证季度报告中财务信息的线★★★.第一季度报告是否经审计

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定★★★，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　（3）中关村担保公司因授信协议★★、保证合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力等情形下根据法律规定或合同约定向银行支付的赔偿款项或承担的其他法律责任，以及中关村担保公司因热热文化未偿还赔偿款项而可向热热文化收取的利息、罚息★★★、逾期利息★★★、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用★、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等。

　　3公海官方网710jcjc、本次交易的标的公司海南齐机产权清晰★★，不存在抵押★★★、质押或者其他第三人权利★★、不存在涉及有关资产的重大争议及其他任何限制转让的情况，不涉及标的公司的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施，不存在妨碍权属转移的其他情况★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　截止本公告日★★，除本次担保外★★，公司对外担保累计额度为人民币500万元，实际担保余额为人民币500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.22%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保★★；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过★★，会议的召集★、召开程序符合相关法律、行政法规★★★、部门规章、规范性文件★、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00★★★。

　　3★★、杭州和达四方为四合聚力全资公司，根据《上市规则》，其为公司关联法人。

　　1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称★★“公司”、★★★“汇洲智能”）的参股公司海南齐机科技有限公司（以下简称“海南齐机”）的股东拟将其持有的海南齐机股权在同一控制下的企业内部进行划转★★，我司拟放弃该部分股权的优先购买权。上述股权划转双方均为公司控股股东四合聚力信息科技集团有限公司（以下简称“四合聚力★★”）及其子公司★，与公司存在关联关系，本次放弃权利构成关联交易。

　　本次放弃权利不会导致公司的财务报表合并范围发生变化★★，徐州正隆在海南齐机的持股比例也不会发生变化，因此不会对公司经营管理、财务状况★、经营成果产生重大影响。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时★，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准★★，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决★，则以总议案的表决意见为准。

　　汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或★★“本公司★★★”）于2024年4月18日召开第八届董事会第七次会议公海官方网710jcjc，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月19日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

　　本次对外担保事项的审批程序合法合规，不存在损害上市公司★★★、股东利益的情形★。

　　2、公司通过全资子公司徐州长华信息服务有限公司持有热热文化66.67%股权，热热文化为公司合并报表范围内的控股孙公司★★★，本次反担保系对合并报表范围内控股公司的担保，热热文化的参股股东虽未提供反担保，但公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可控制范围内，本次为其提供反担保不会对公司的日常经营构成重大影响★★★。

　　2★★★、股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月18日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》★。

　　（1）现场投票★★：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议★★★。

　　本次董事会会议审议通过反担保事项后，公司将根据主债权合同与委托保证合同的基本内容，与热热文化、中关村担保公司签署《最高额反担保（保证）合同》。该反担保合同的主要内容有：

　　5、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事★★、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东★★。

　　海南齐机是公司子公司徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州正隆”）与公司控股股东四合聚力、睢宁隆聚贤思网络信息科技有限公司（以下简称★★“睢宁隆聚”）共同投资的公司★，其中睢宁隆聚为四合聚力和徐州正隆合资公司★★，持股比例分别为51%★★★、49%。

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及公司高层人事变动计划等其他安排。

　　通过深圳证券交易所互联网系统（）投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15★:00期间的任意时间。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　2024年1月8日★★，公司召开第八届董事会第五次临时会议审议通过《关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的议案》★★，公司控股子公司北京热热文化科技有限公司（以下简称“热热文化”）以0元受让平阳酬逸投资管理有限公司持有的淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博琏儒基金”）未实缴的不超过2,390万份合伙份额（约占淄博琏儒基金总规模的4.7705%），淄博琏儒基金拟投资的具体标的仍为中芯集成电路（宁波）有限公司。交易完成后，公司控股子公司热热文化及公司全资附属机构徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）将共计持有淄博琏儒基金约10.7585%的合伙份额★。该事项详见公司于2024年1月9日披露的《关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号★★：2024-003）及其他相关公告。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更★，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　兹授权【 】先生/女士，代表本人/本公司【 】出席汇洲智能技术集团股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　注：①表决上述议案时★，委托人可在“同意”、★★★“反对★★”、★“弃权★”选项下对应栏中打★★“√★★★”表示选择★★★；对于同一议案★★★，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权；②委托人为法人股东时需加盖公章★，委托人为自然人时由委托人签字★；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　9★、现场会议地点★★★：北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

　　自被担保的债权确定之日起，至被担保的债权全部清偿，若热热文化发生未依主合同履行偿债义务的情形★★★，中关村担保公司有权选择直接向上市公司追偿，上市公司应立即向中关村担保公司清偿相应债务★★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★、准确和完整★★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★★★。

　　2024年年初至本公告披露日，公司（含公司合并范围内子公司）与四合聚力（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为4,336★★.28万元，具体为★★★：①公司收到海南齐机财务资助款净额1,946★★.28万元；②2024年1月公司控股子公司北京热热文化科技有限公司因受让平阳酬逸投资管理有限公司持有的淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙）未实缴的2,390万份合伙份额而实缴至该合伙企业的2★,390万元（海南齐机是该合伙企业的有限合伙人）★★★。前两事项均已经公司董事会/股东大会审议通过。

　　2．登记时间★★★：2024年5月8日（上午9:30一下午17:00）★，异地股东采取信函或传线之前送达或传线．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

　　1★★.董事会、监事会及董事★★、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载★、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　当事人在履行本合同过程中发生的争议，首先由当事人协商解决；协商不成而引发诉讼的，由中关村担保公司所在地有管辖权的人民法院管辖★★★。

　　具体内容详见公司2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易公告》★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★★、准确★★、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3★★、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票★★★。

　　《2024年一季度报告》内容详见2024年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　1★★★、公司为控股公司热热文化贷款事项提供反担保，主要系为满足其经营发展所需。

　　本次会计政策变更后★，公司将执行《准则解释第17号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则★★、企业会计准则应用指南★★、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122★”，投票简称为★★“汇洲投票★★★”。

　　经营范围★★：一般项目★：技术服务★★、技术开发、技术咨询★★★、技术交流、技术转让★★★、技术推广；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）★★；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外★，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，就“关于流动负债与非流动负债的划分”、★★“关于供应商融资安排的披露”和★★★“关于售后租回交易的会计处理”等问题进行了明确。相关内容自2024年1月1日起施行。

　　（2）担保费用的保证期间为担保费用支付期限届满后三年★★。如担保费用分多笔支付的，按每笔应支付日期之后三年分别计算该笔债务的保证期间。

　　（1）中关村担保公司依据委托保证合同代热热文化向银行清偿的本金、利息★★、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、受益人实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等，以及中关村担保公司因热热文化未偿还代偿款项而可向热热文化收取的利息、罚息、逾期利息、复利★★★、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用★★★、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息★★★、其他所有款项和费用等；

　　2024年4月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议★★。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（的《第八届董事会第八次会议决议公告》《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易公告》。

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议★★。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证★、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会★★★。

　　本次涉及的股权转让是四合聚力内部对其股权投资持股主体的管理和调整★★★，股权转让后，海南齐机的实际控制人并未发生变化★★★，公司基于目前的经营规划★★，拟继续保持与对方的合作，因此放弃前述股权转让涉及的优先购买权。

　　4、本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B20幢三层305室

　　经营范围：电子科技产品技术研发★、技术转让★、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本次涉及的股权转让是四合聚力内部对其股权投资持股主体的管理和调整，股权转让后★★★，海南齐机的实际控制人并未发生变化，公司基于目前的经营规划，拟继续保持与对方的合作而放弃前述股权转让涉及的优先购买权★★★，符合公司整体利益和全体股东利益★★★；交易价格公允合理，交易事项不会影响公司的独立性★，没有损害公司利益或中小股东利益的情形。因此独立董事均同意将该议案提交公司董事会审议★。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为★★：0.00元公海官方网710jcjc，上期被合并方实现的净利润为：0.00元★★★。

　　3★、2024年4月25日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议★，以6票同意★、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事陈友德★★、侯雪峰、姜学谦回避表决★。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　2★、2024年4月25日，公司第八届董事会第八次会议审议《关于为控股公司提供担保的议案》，并以9票同意★★、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过★，同意公司为此贷款事项继续提供连带责任保证反担保★★。

　　本次会计政策变更前★，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则★、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台★★★，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据海南齐机2023年度审计报告★★★，其截至2023年12月31日经审计的净资产为495★★★,256,041★★.64元，以该审计净资产为准★★★，四合聚力持有海南齐机50★★.6610%股权对应的股权转让款为250,901,663.25元，睢宁隆聚持有海南齐机0.3385%股权对应的股权转让款为1,676,629★★.90元，交易价格公允；且由于本次股权转让是基于简化持股结构而在同一控制人体系内的转让，转让前后的合作方并未变更实际控制人，因此不会对公司有不利影响。

　　公司独立董事召开了专门会议对本事项进行了审议，全体独立董事一致审议通过该事项★★，并形成以下意见：

　　除增加上述临时提案外，公司2023年年度股东大会的会议召开时间★★、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整★★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★★。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　1、2023 年 4 月 27 日，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称★★★“公司”或“上市公司★★★”）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》★★，同意公司为控股公司北京热热文化科技有限公司（以下简称“热热文化”）向银行申请500万元的贷款事项提供连带责任保证反担保★，该笔贷款将于2024年5月14日到期。

　　经营范围：一般项目★★：网络技术服务★★；进出口代理；货物进出口；技术服务★、技术开发、技术咨询★、技术交流、技术转让★★★、技术推广；软件开发★；信息系统集成服务★；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发★★；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；办公设备销售；文具用品批发★★；文具用品零售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售★★；服装辅料销售★★；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售★★★；包装材料及制品销售★；农副产品销售；国内货物运输代理；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非食用植物油销售(除依法须经批准的项目外★，凭营业执照依法自主开展经营活动)★★。许可项目★★：基础电信业务；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动★，具体经营项目以审批结果为准)★★。

　　（2）中关村担保公司依据委托保证合同向热热文化收取的担保费、评审费、其他费用、相关税费等★，以及中关村担保公司因热热文化未支付担保费用而可向热热文化收取的利息★、罚息、逾期利息、复利★★★、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用★★★、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等★；

　　2023年12月12日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第四次临时会议，审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计10人，可行权的股票期权数量为3,434★,125份★，行权价格为2.38元/份，实际可行权期限为2023年12月26日至2024年11月4日★★。

　　为提高决策效率，公司控股股东四合聚力信息科技集团有限公司（以下简称“四合聚力”）于2024年4月25日向公司董事会提交了《关于提请增加公司2023年年度股东大会临时提案的函》★，提请将《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》作为临时提案递交公司2023年年度股东大会审议★。

　　4、议案1-5★★、7为普通决议事项★★★，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；议案6为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上市公司违反本合同任一约定或违反任何义务（包括违反陈述和保证），或明确表示或以其行为表明将不履行本合同项下的任一义务的，中关村担保公司有权书面通知上市公司纠正其违约行为，如果上市公司于中关村担保公司发出上述通知之日起5个工作日内仍未对违约行为予以纠正，则中关村担保公司有权单独或一并行使下述权利★★：

　　6、投票规则★★：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　以上议案已经2024年4月18日召开的公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议、2024年4月25日召开的第八届董事会第八次会议审议通过★★。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年4月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告★。

　　3、为简化持股架构，睢宁聚隆将其所持有的0★★★.3253%的股权以1,610,879.71元价格转让给徐州正隆。

　　汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称★★★“公司★★★”）董事会于2024年4月15日以邮件方式向公司全体董事★★、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知》★★★。本次会议于2024年4月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名★，实际表决董事9名★。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规★★★、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人★”。经董事会核查，截至本公告披露日★★★，四合聚力持有公司股份239,973,000股，占公司总股本的12.00%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，同时该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，董事会同意将此议案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称★“《准则解释第17号》★”）的要求变更会计政策，具体情况如下★★★：

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的★★★，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明★★★、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　因热热文化日常经营所需，热热文化继续向银行申请贷款，且北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司★”）为热热文化向银行的该贷款事项继续提供保证担保，保证类型为连带保证，其中主债权金额为500万元（该额度在期限内可循环使用）★★★，借款期限为12个月（自贷款审核通过之日起算），利率约为2★.8%/年（具体贷款利率以银行审批为准），担保费为1%/年（不含税）★★。应中关村担保公司要求，公司继续为此次贷款事项提供连带责任保证反担保★★★。

　　2、海南齐机与杭州和达四方均为公司控股股东四合聚力的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，四合聚力★、海南齐机、杭州和达四方均为公司关联法人★★★，因此本事项涉及关联交易。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票★★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或★★“深交所投资者服务密码★★”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅★★★。